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Caso de fraude benéfico

Cuando las donaciones no cumplen con lo prometido: Lecciones de casos recientes de fraude benéfico

En septiembre, los fiscales federales alegaron que el fundador de Modest Needs, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, desvió más de 2,5 millones de dólares en fondos de donantes para cubrir gastos personales.
Ramon Rodriguez
28 Oct 2025
5 min read
Civil vs. Criminal Asset Forfeiture
Confiscación de activos

Decomiso de bienes civiles vs. penales: Comprender las diferencias

El decomiso de activos es una herramienta legal utilizada por las autoridades para confiscar bienes que se cree que están relacionados con actividades ilegales.
Ramon Rodriguez
22 Nov 2024
5 min read
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